E.KYC

Solução completa para Compliance

Especializada em normas de prevenção à lavagem de dinheiro, o e-KYC é uma solução que atende a Compliance e entrega um KYC completo, simplificado e automatizado.

A partir das exigências criadas pelo BACEN e CVM referente aos procedimentos de compliance, passou a ser obrigatório para as instituições financeiras estarem em conformidade com as normas estabelecidas.

O e-KYC realiza consultas e entrega verificações importantes para que as instituições financeiras cumpram essas normas e regulamentações.

Torne seu processo de KYC mais rápido e seguro!

Consultas disponíveis:

Pessoa politicamente exposta
Receita Federal - Inadimplência fiscal
Empregador de trabalho escravo
STJ - Superior
OFAC
COAF
ONU
ICIJ - International Consortium of Investigative journalists
Busca por antecedentes criminais e mandados de prisão

CONSULTE OUTRAS ALTERNATIVAS DE FONTES DISPONÍVEIS

Conheça algumas leis e regulamentações que nós podemos te ajudar a estar e compliance:

Lei da Prevenção a Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)
RESOLUÇÃO 4.753 do Banco Central
CIRCUAR 3.461 do Banco Central
RESOLUÇÃO 3.876 do Conselho Monetário Nacional
iNSTRUÇÃO CVM 301 de Precenção a Lavagem de Dinheiro
CIRCULAR 3.680 do Banco Central
CIRCULAR 3.432 do Banco Central
CIRCULAR 3.978 do Banco Central do Basil (Bacen)
INSTRUÇÃO 505 da Comissão de Valores Imobiliários (CVM)
Lei Geral de Proteção de Dados - LGDP (Lei 13.709/18)

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