E.KYC

Solução completa para Compliance

Especializada em normas de prevenção à lavagem de dinheiro, o e-KYC é uma solução que atende a Compliance e entrega um KYC completo, simplificado e automatizado.

A partir das exigências criadas pelo BACEN e CVM referente aos procedimentos de compliance, passou a ser obrigatório para as instituições financeiras estarem em conformidade com as normas estabelecidas.

O e-KYC realiza consultas e entrega verificações importantes para que as instituições financeiras cumpram essas normas e regulamentações.

Torne seu processo de KYC mais rápido e seguro!

Consultas disponíveis:

  • Pessoa politicamente exposta
  • Receita Federal - Inadimplência fiscal
  • Empregador de trabalho escravo
  • STJ - Superior
  • OFAC
  • COAF
  • ONU
  • ICIJ - International Consortium of Investigative journalists
  • Busca por antecedentes criminais e mandados de prisão

CONSULTE OUTRAS ALTERNATIVAS DE FONTES DISPONÍVEIS

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Conheça algumas leis e regulamentações que nós podemos te ajudar a estar e compliance:

  • Lei da Prevenção a Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)
  • RESOLUÇÃO 4.753 do Banco Central
  • CIRCUAR 3.461 do Banco Central
  • RESOLUÇÃO 3.876 do Conselho Monetário Nacional
  • iNSTRUÇÃO CVM 301 de Precenção a Lavagem de Dinheiro
  • CIRCULAR 3.680 do Banco Central
  • CIRCULAR 3.432 do Banco Central
  • CIRCULAR 3.978 do Banco Central do Basil (Bacen)
  • INSTRUÇÃO 505 da Comissão de Valores Imobiliários (CVM)
  • Lei Geral de Proteção de Dados - LGDP (Lei 13.709/18)
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